2024年12月31日上午，中機國際第四屆董事會第十二次會議以現場視頻會議的形式順利召開。會議由公司董事長、黨委書記陳蕃主持，公司董事劉武、張翀志、王卓、楊磊、羅海濱出席會議，公司經營班子成員王林春、王勁、張鳳良、王維、晏勇健、董事會秘書羅志珍列席會議。

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按照議程，與會人員對本次提交的議案進行了審議，并充分發表了意見，會議審議并通過了2024年度董事會工作報告、2023年度工資總額清算評價報告等7項議案，并形成了決議文件。全體董事、監事對公司今年取得的發展成績給予了充分肯定和高度評價。

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陳蕃董事長做了會議總結，希望在中設集團的戰略部署下，圍繞公司發展目標，繼續發揮自身優勢，他強調：

一要緊緊圍繞上級公司的戰略部署和要求，推進公司高質量發展的工作任務。立足于董事會定戰略、作決策、防風險的功能定位，在新的一年里，要加強對宏觀經濟形勢、行業發展趨勢的分析研判，牢牢抓住新型工業化、城市更新、雙碳等戰略機遇，增強公司核心功能，提升核心競爭力，提升公司綜合競爭力，實現高質量發展。

二是強化公司治理，提升治理效能。要進一步明確各治理主體的職責和權限，加強董事會和管理層之間的協調溝通，確保決策的科學性，確保董事會運行的規范性、有效性。

三是強化管理賦能和風險防控。要不斷完善風控體系，要根據業務發展需求，以創新思維和務實行動，持續改進管理，形成更加高效務實的管理體系。完善風險防控機制，在項目管理、安全生產、經營風險防范等方面，進行有效的監督和管理，防范各類風險，確保公司的穩健運營。

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